La investigación judicial que involucra a la AFA sumó un nuevo capítulo luego de que la Justicia citara a indagatoria al titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, acusado de encabezar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. El empresario deberá declarar el próximo 5 de mayo ante el juez federal que lleva adelante la causa.
Será la primera vez que Vallejo se presente a dar explicaciones en el expediente, que investiga posibles maniobras financieras irregulares a través de su empresa, la cual habría mantenido vínculos con el ámbito del fútbol y con dirigentes de la AFA.
De acuerdo con la acusación, el financista habría diseñado una estructura para canalizar fondos de origen dudoso mediante distintas herramientas, incluyendo operaciones con criptomonedas y movimientos internos dentro de la firma.
La denuncia inicial fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó el uso de monotributistas presuntamente falsos y sociedades sin respaldo económico real, a través de las cuales se habrían movido importantes sumas de dinero.
En la causa también están involucradas otras personas del entorno del empresario, entre ellas su madre y la tesorera de la firma, quien está acusada de intentar entorpecer la investigación mediante la posible eliminación de información relevante.
La declaración indagatoria será clave para determinar el alcance de la presunta organización y definir los próximos pasos judiciales.
En paralelo, la causa sumó nuevos elementos en los últimos días con la incorporación de audios que mencionan directamente al financista. En esas grabaciones, distintos interlocutores cuestionan la operatoria de la empresa y anticipan posibles irregularidades en su funcionamiento.
Los registros también reflejan preocupación por el impacto del caso y sugieren que ya existían advertencias previas sobre el empresario, incluso antes de que el escándalo tomara estado público.
Mientras avanza la investigación, la Justicia busca establecer si existió una red organizada para el lavado de dinero y cuál fue el rol de cada uno de los involucrados.